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时间:2019-02-05 16:59

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潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

        

        

        
        

         第四的届董事会第三十九个次讨论公报

          公司和董事会的懂得盟员都抵押权了我的真实愿意的。、正确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或优异的漏掉。
Weichai大量地使产生兴趣有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2011年8月29日午前10:30在山东潍坊公司讨论室召集了第四的届董事会第三十九个次讨论(下称“讨论”);讨论通告在讨论召集前十天传真传输了。、电子邮件或效劳交付。。
讨论由公司副董事长刘慧胜神学家掌管。。讨论应由9位董事列席。,内侧有9位董事列席了讨论。;谭旭光神学家以单色付托刘慧胜神学家开票投票权。;陈雪健神学家以单色付托刘铮神学家开票投票权。。公司监事和必然的高级管理人员列席了讨论。。经审察,前述的互相牵连董事的依据付托合法无效,列席这次讨论的人数是董事会的部份地下。,讨论适合公司条例的有关规定。,讨论是合法无效的。。主席仔细地致力于了讨论的从容。。列席董事开票,采用下列的发生:
1、从容2011年半年度发言全文及摘要的活动
活动的开票掉队:认可9票。。。。;反0票;弃权0票。
2、计划中的选中的Xu Hong神学家为公司董事的活动的从容
活动的开票掉队:认可9票。。。。;反0票;弃权0票。认可Xu Hong神学家任职公司董事。,并适用于2011年一号暂时伙伴大会举行从容。
(Xu Hong神学家的履历表)
3、从容计划中的选中的栾玉俊神学家为公司董事的活动
活动的开票掉队:认可9票。。。。;反0票;弃权0票。认可栾玉俊神学家为公司董事攻读学位者,并适用于2011年一号暂时伙伴大会举行从容。
(栾玉俊神学家简历附后)
4、计划中的修正法令的深思熟虑
活动的开票掉队:认可9票。。。。;反0票;弃权0票。认可适用于考虑。
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一号暂时伙伴大会于2011召集。。《公司法令》的详细修正愿意的详见:潍柴大量地机械公司使产生兴趣有限公司法令修正案。
5、从容计划中的与潍柴动力使产生兴趣有限公司签字《中速重油火车头部毛坯供货设计第五补充协议》的活动
副主席谭旭光神学家、陈雪健神学家、张付圣女士、刘慧胜神学家、陈大泉神学家废止开票。。
活动的开票掉队:认可4票。;反0票;弃权0票。认可适用于考虑。2011年一号暂时伙伴大会举行从容。
2011年一号暂时伙伴大会讨论通告另行收回。
Weichai大量地使产生兴趣有限公司
董事会
8月29日,二
附:1、Xu Hong神学家的简历
Xu Hong神学家,52岁,大学人员学历,教区牧师潍柴使产生兴趣集团有限公司副总统。、党委副second 秒。1976年致力于任务,任潍坊重油火车头厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,Weichai Power创造牧师、CEO及静止桩。
Xu Hong神学家为潍柴重机使产生兴趣伙伴高级管理人员,这家公司与自然人有接触人。,与咱们公司的相干;不想像公司使产生兴趣;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。
2、栾玉俊神学家简历
栾玉俊神学家,48岁,本科学历,高级工程师,他是潍柴大量地机械公司的执行经理。、党委second 秒。1986年致力于任务,潍柴铁匠铺农家技术副主席、潍柴铁匠铺厂副厂长、潍柴铁匠铺厂厂长、潍柴总厂厂长、潍柴电能大多部牧师、重庆潍柴火车头厂厂长。
栾玉俊神学家为本公司高级管理人员,与使产生兴趣伙伴和现实把持人不存在
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在相干中;不想像公司使产生兴趣;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。
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